Правовое сопровождение, юридические услуги, консалтинг. Правовое сопровождение, юридические услуги, консалтинг.

Due Diligence юридических лиц, бизнеса, активов

Термин due diligence в буквальном переводе на русский язык означает «должная осмотрительность», «разумная предосторожность». Due diligence представляет собой правовую экспертизу финансово-хозяйственной деятельности компании, ее документов, анализ правильности ведения внутреннего документооборота, правомочности ее органов управления с целью проверки соблюдения компанией требований действующего законодательства и устранения выявленных нарушений.  В рамках юридического due diligence юридических лиц, бизнеса, активов осуществляются следующие действия:

  • Анализ процедуры учреждения и учредительных документов;
  • Установление наличия ограничений в учредительных документах;
  • Анализ внутренних документов (протоколов общих собраний и т.д.);
  • Анализ правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества;
  • Исследование и анализ финансово-хозяйственной деятельности, договорной работы, взаимоотношений с контрагентами;
  • Проверка наличия необходимых лицензий, сертификатов, иных разрешений;
  • Анализ системы внутреннего документооборота, регламентирующего правила и порядок распределения внутренней компетенции (полномочий, ответственности) администрации и сотрудников (приказы, положения, должностные инструкции);
  • Анализ внутренних корпоративных документов;
  • Анализ сделок с точки зрения действующего законодательства (корпоративного, антимонопольного и т.д.);
  • Анализ взаимоотношений с контрагентами, своевременности расчетов по договорам (соблюдение сроков погашения кредиторской и дебиторской задолженности);
  • Проверка соблюдения требований трудового законодательства;
  • Анализ взаимоотношений с государственными структурами;
  • Всесторонний анализ активов предприятия;
  • Правильность начисления налогов, своевременность их уплаты;
  • Рекомендации и помощь в устранении выявленных нарушений.