Дополнен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию об операциях клиентов, предусмотренную Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Перечень организаций установлен Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом". Теперь к таким организациям отнесены организации, не являющиеся кредитными, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств.
Внесены изменения в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2002 года № 983-р. В частности, предусмотрена идентификация не только клиентов организации, но и выгодоприобретателей. Дополнен перечень сведений, которые устанавливаются в целях идентификации физических лиц.
Дата публикации: 03.11.2007
